Слідчі версії
|
Обставини, що підлягають з’ясуванню
|
Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи
|
Термін виконання
|
Виконавець
|
Примітки
|
І.Має місце привласнення холодильника марки «Samsung-8K-521ЧХА» та телевізора марки «Sony-KУ-21БТІК» директором бази
Хоневичем Р. Р.:
1. Дане привласнення вчинено одноособово директором бази Хоневичем Р. Р.
2. Дане привласнення вчинено директором бази Хоневичем Р. Р. у співучасті з іншою матеріально відповідальною особою.
|
Який правовий статус директора бази Хоневича Р. Р.
Якими документами підтверджується факт привласнення.
Чи хтось із працівників бази знав про наміри директора бази привласнити техніку, призначену для потреб бази.
Хто йому допомагав транспортувати техніку, призначену для потреб бази, із квартири.
Чи мало місце привласнення техніки, призначеної для потреб бази, раніше.
Хто є цією матеріально відповідальною особою.
Які її функціональні права та обов’язки.
Яку роль у співучасті з директором бази вона виконувала.
Які фактично дії вона вчинила чи не вчинила.
Яким документами підтверджуються такі дії.
Чи мало місце привласнення техніки, призначеної для потреб бази, раніше.
|
Клопотання про призначення інвентиризаії.
Опитування матеріально відповідальних осіб бази.
Аналіз документів бухгалтерського обліку та звітності.
Опитування директора бази Хоневича Р. Р.
Огляд службового приміщення директора бази Хоневича Р. Р.
Огляд квартири Хонечива Р. Р.
Опитування директора бази Хоневича Р. Р. та даної матеріально відповідальної особи.
Огляд робочого місця цієї матеріально відповідальної особи.
|
11.04.2011
12.04.2011-14.042011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.- 14.04. 2011
|
Слідчий слідчого відділу Московського РВ ГУМВС України в Харківській обл.
Спеціаліст-бухгалтер.
Слідчий слідчого відділу Московського РВ ГУМВС України в Харківській обл.
Працівники оперативного підрозділу Московського РВ ГУМВС в Харківській обл.
Слідчий слідчого відділу Московського РВ ГУМВС України в Харківській обл.
Працівники оперативного підрозділу Московського РВ ГУМВС в Харківській обл.
|
|
ІІ. Має місце привласнення грошової суми у розмірі 5 тис. грн. касиром Литвин Г. О.
|
Які права та обов’язки касира Литвин Г. О.
Якими нормативно-правовими актами вони підтверджуються.
Коли у неї виник намір привласнити гроші із каси.
Яким документами підтверджується таке привласнення.
З якою метою Литвин Г. О. здійснювала привласнення.
Яким чином Литвин Г. О. використала 5 тис. грн. із каси.
Чи знав хтось з працівників про такі дії Литвин Г. О.
Чи раніше вона привласнювала гроші із каси бази.
Який зміст наказу про видачу Хоневичу Р. Р. 5 тис. грн.
|
Опитування Литвин Г. О.
Опитування інших працівників бази.
Аналіз касових документів.
Клопотання про проведення інвентаризації.
Огляд приміщення каси.
|
12.04.-14.04. 2011
|
Слідчий слідчого відділу Московського РВ ГУМВС України в Харківській обл.
Працівники оперативного підрозділу Московського РВ ГУМВС в Харківській обл.
|
|
ІІІ. Має місце привласнення грошової суми із каси у розмірі 5 тис. грн. директором бази Хоневичем Р. Р.
|
Які права та обов’язки директора Хоневича
стосовно здійснення касових операцій.
Який зміст наказу про видачу Хоневичу Р. Р. 5 тис. грн.
Чи раніше Хоневич Р. Р. привласнював гроші із каси бази.
Чи це діяння він вчиняв самостійно чи у співучасті.
З якою метою він привласнив дану грошову суму.
Яким чином привласнену грошову суму Хоневич Р. Р. використав.
|
Опитування Хоневича Р. Р.
Аналіз нормативно-правових актів щодо проведення касових операцій.
Аналіз касових документів.
Огляд службового приміщення Хоневича Р. Р.
|
12.04.-14.04. 2011
|
Слідчий слідчого відділу Московського РВ ГУМВС України в Харківській обл.
Працівники оперативного підрозділу Московського РВ ГУМВС в Харківській обл.
|
|
Скачать 64 Kb.
перейти в каталог файлов